中國(guó)證券網(wǎng)訊 處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人23日指出，非法集資案件繼續(xù)“雙降”，但總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。他是在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上作出上述表示的。
當(dāng)前非法集資形式有三大主要特點(diǎn)。一是非法集資案件繼續(xù)“雙降”，但總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。據(jù)聯(lián)席會(huì)議辦公室統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)新發(fā)涉嫌非法集資案件5052起，涉案金額1795.5億元，同比分別下降2.8%、28.5%，2018年1月至3月，新發(fā)非法集資案件1037起，涉案金額269億元，同比分別下降16.5%和42.3%，繼續(xù)保持“雙降”態(tài)勢(shì)。
但相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，案件總量仍在高位運(yùn)行，參與集資人數(shù)持續(xù)上升，跨省案件持續(xù)多發(fā)，涉及多個(gè)省份乃至全國(guó)的重特大案件仍時(shí)有發(fā)生，總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
二是發(fā)案行業(yè)領(lǐng)域和地區(qū)相對(duì)集中。當(dāng)前，全國(guó)非法集資新發(fā)案件幾乎遍布所有行業(yè)，呈現(xiàn)“遍地開(kāi)花”的特點(diǎn)，投融資類(lèi)中介機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)案件持續(xù)高發(fā)。大量民間投融資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等非持牌機(jī)構(gòu)違法違規(guī)從事集資融資活動(dòng)，發(fā)案數(shù)占總量的30%以上。案件集中于東部沿海地區(qū)和中西部人口大省，但中小城市、城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)案件也在逐漸增多，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
三是集資手段花樣翻新，認(rèn)定難度加大。一些不法分子層層包裝設(shè)計(jì)所謂的項(xiàng)目和產(chǎn)品，以當(dāng)下“熱門(mén)名詞”“熱點(diǎn)概念”炒作，誘惑社會(huì)公眾投入資金。一些無(wú)商品、無(wú)實(shí)體、打著“虛擬任務(wù)”名頭的案件陸續(xù)出現(xiàn)，許多非法集資借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，近期還出現(xiàn)了完全借助微信群等開(kāi)展非法集資等行為，隱蔽性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)傳染快，風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
此外，非法集資與傳銷(xiāo)、詐騙等犯罪相互交織特征在一些領(lǐng)域和地區(qū)更加突出，農(nóng)村地區(qū)非法集資“口口相傳”“熟人拉熟人”現(xiàn)象明顯，這些都給防范和打擊工作帶來(lái)更大困難。
“非法集資是社會(huì)一大痼疾，2018年非法集資形勢(shì)仍將持續(xù)嚴(yán)峻�！痹撠�(fù)責(zé)人表示，聯(lián)席會(huì)議將按照2018年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議（擴(kuò)大會(huì)議）部署和要求，推動(dòng)各地各有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加大工作力度，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，為打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)作出積極貢獻(xiàn)。下一步，重點(diǎn)工作包括：
一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)省級(jí)人民政府切實(shí)擔(dān)負(fù)起防范和處置非法集資第一責(zé)任人責(zé)任，全面推進(jìn)工作，加強(qiáng)基層工作力量保障。推動(dòng)各行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，防控本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)席會(huì)議將進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和工作聯(lián)動(dòng)，積極指導(dǎo)、支持配合地方開(kāi)展工作。
二是加強(qiáng)制度建設(shè)。推動(dòng)《處置非法集資條例》盡快出臺(tái)。深入研究新問(wèn)題，總結(jié)規(guī)律，積極推動(dòng)和配合有關(guān)部門(mén)建立健全相關(guān)法律制度。
三是妥善處置化解風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)各地依法穩(wěn)妥處置重大案件，加快消化陳案，協(xié)同處置好跨省案件，積極穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)隱患對(duì)一些打著“高大上”旗號(hào)、花樣百出、沒(méi)有可持續(xù)盈利模式的龐氏騙局，推動(dòng)地方果斷處置、堅(jiān)決打擊。
四是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。進(jìn)一步整合資源，推動(dòng)各地建立健全立體化、社會(huì)化、信息化的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度宣傳和實(shí)施力度。建立線上線下相結(jié)合、常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控，遏制非法集資風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)散蔓延的勢(shì)頭。
五是進(jìn)一步加大宣傳力度。2018年聯(lián)席會(huì)議將繼續(xù)組織開(kāi)展3項(xiàng)重點(diǎn)活動(dòng)：防范非法集資宣傳月活動(dòng)、非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)也積極部署各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利用一切可能的手段和機(jī)會(huì)開(kāi)展公共宣傳，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（張瓊斯）
